Tag: Money Laundering

20 करोड़, 6 हाथ, हवाला और चुनाव! ED बनाम I-PAC में सियासी तूफान

News desk

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता हाई कोर्ट में दायर याचिका में ऐसा दावा किया है जिसने बंगाल से लेकर गोवा तक सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।ED के मुताबिक, कोयला तस्करी से हुई अवैध कमाई के लगभग 20 करोड़ रुपये हवाला नेटवर्क के जरिए छह अलग-अलग हाथों से गुजरते हुए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी (I-PAC) के गोवा ऑफिस तक पहुंचे। ED का दावा है कि इस रकम का इस्तेमाल 2021-22 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक मैनेजमेंट और चुनावी खर्च में किया गया। 2,742 करोड़ की कोयला कमाई,…

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ED vs TMC : क्या ममता बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है?

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पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त कोर्टरूम ड्रामा + पावर पॉलिटिक्स का हाई-वोल्टेज कॉम्बिनेशन बन चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बड़ा सवाल यही है— क्या वे गिरफ्तार हो सकती हैं? इसका फैसला अब कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा, जहां Enforcement Directorate (ED) ने उनके खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ याचिका दायर की है। ED का सीधा आरोप: जांच में बाधा और सबूत गायब करने की कोशिश ED का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग से…

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410 करोड़ का चंदा… और कैंपस में यमन की ‘सरप्राइज एंट्री’!

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महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह अचानक हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़े 12 ठिकानों पर छापा मारा।मामला सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं—विदेशी चंदा, FCRA नियमों का उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी, सब कुछ जांच के दायरे में है। ट्रस्ट को 2014–2024 के बीच लगभग 410 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला। ये फंड कहां से आया?बोत्सवाना, UK, कुवैत, स्विट्ज़रलैंड, मॉरीशस… और कुछ टैक्स हेवन देश! यानी दानदाता भी इंटरनेशनल और आरोप भी इंटरनेशनल। कैसे पकड़ा गया पूरा मामला? (The Trigger…

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मरे हुए लोग भी बेच गए जमीन? जवाद सिद्दीकी के घोटाले ने उड़ाए होश

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दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले की तहकीकात जहां हर दिन नए मोड़ ले रही है, वहीं इस केस से जुड़े और भी सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं। अल-फलाह ग्रुप के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी, जो पहले से ही दिल्ली ब्लास्ट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की हिरासत में हैं, अब एक फर्जी GPA के जरिए कीमती जमीन हड़पने के आरोपों में भी फंस गए हैं। Madanpur Khadar की प्राइम लैंड पर नकली ‘GPA Game’ जांच में पता चला है कि दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में खसरा…

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“कोयले का खेल काला… ED ने कर डाली बड़ी ‘खदान सफाई’!”

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल में कथित कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया। 40+ लोकेशंस पर एक साथ छापे — इतने छापे कि सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, “ED का जीपीएस शायद Coal Belt मोड पर सेट है।” एजेंसी इस पूरी कार्रवाई को PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत अंजाम दे रही है।सीधे शब्दों में कहें तो— काले धन की जड़ तक पहुंचने का प्रयास। झारखंड में 18 ठिकानों पर छापे: कोयला चोरी और तस्करी केस में कार्रवाई सूत्रों…

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₹12000 करोड़ के घोटाले में JP Infratech के MD मनोज गौड़ की गिरफ्तारी

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देश की जानी-मानी रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड एक बार फिर सुर्खियों में है — और इस बार वजह है ₹12000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला!ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप हैं कि मनोज गौड़ और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के जरिए घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की गई। यानि “आपका सपना घर उनका इन्वेस्टमेंट फंड बन गया!” ED का ताबड़तोड़ एक्शन — 15 ठिकानों पर छापेमारी मामला नया नहीं है। 23 मई 2025 को ही ED ने…

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फिर संकट में अंबानी जूनियर! ईडी का समन, अरबों की जमीन जब्त

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रिलायंस एडीएजी (ADAG) ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं! प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर उन्हें 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।ईडी ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी — ₹7,545 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है। धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी भी रडार पर नवी मुंबई की चर्चित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) की 132 एकड़ जमीन भी अब सरकार के कब्ज़े में है।यानी “नॉलेज सिटी”…

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FATF ने पाकिस्तान को दी क्लियर चेतावनी: “ग्रे लिस्ट से बाहर, बुलेटप्रूफ नहीं!”

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FATF (Financial Action Task Force) ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को अक्टूबर 2022 में ग्रे लिस्ट से हटाया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देश आतंकवाद और आतंकियों को फंडिंग करने के लिए “बुलेटप्रूफ” हो गया है। FATF अध्यक्ष एलिसा डी एंडा माद्राजो ने कहा कि सभी देशों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग रोकने के लिए अपने कानून और नियम लगातार लागू रखना चाहिए। क्यों दी चेतावनी? हाल ही में खबर आई थी कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) आतंकवाद फंडिंग के स्रोत छुपाने और डिजिटल वॉलेट के जरिए आतंकी शिविर…

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Robert Vadra ने ED समन के बाद मोदी सरकार पर बोला हमला

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन पर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाड्रा ने कहा कि जब भी वह सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, तभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है। इंद्रजीत सरोज का मंदिर और तुलसीदास पर बयान: अंबेडकर जयंती पर उठी सियासी आंधी पैदल पहुंचे ईडी दफ्तर, जताया विरोध दूसरी बार समन मिलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी कार्यालय पैदल पहुंचे। यह कदम उन्होंने सरकार के…

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