मनी लॉन्ड्रिंग Archives

FATF Black & Grey List 2025: ब्लैक और ग्रे लिस्ट में कौन से देश हैं और क्यों?

October 25, 2025 News desk

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, दुनिया का वो “फाइनेंशियल टीचर” है जो साल में तीन बार अपनी मार्कशीट निकालता है — और फिर देखता है किसने मनी लॉन्ड्रिंग का होमवर्क किया, किसने नहीं।जिन देशों के नंबर कम आते हैं, उन्हें FATF अपनी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल देता है — एक तरह से फेल बच्चों की लिस्ट! ब्लैक लिस्ट: तीन देशों की ‘डिटेंशन क्लास’ FATF की ब्लैक लिस्ट में इस बार भी सिर्फ तीन बदनाम छात्र हैं — ईरान, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया।तीनों देशों ने FATF का…

खालिस्तानी चरमपंथियों को मिल रही फंडिंग- चैरिटी के नाम पर चली चालाकी

September 6, 2025 News desk

कनाडा की वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी समूहों को चैरिटेबल और नॉन-प्रॉफिट संस्थाओं की आड़ में कनाडा से लगातार आर्थिक मदद मिल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है… सवाल ये है कि “दान” के नाम पर बम की स्कीम कौन चला रहा है? कनाडा: जहां फ्री स्पीच इतनी फ्री है कि आतंकी भी स्पीच दे रहे हैं बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जैसे…

अनिल अंबानी पर ईडी की रेड! 3000 करोड़ का घोटाला या पुरानी कहानी?

July 24, 2025 News desk

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई लगभग ₹3000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। सूत्रों के अनुसार यह जांच नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी (SEBI), नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई की दो एफआईआर के आधार पर शुरू की गई है। कौन-कौन सी कंपनियां हैं निशाने पर? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच की रडार पर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस होम…

गूगल-मेटा को ED का नोटिस: सट्टेबाजी ऐप्स के गेम में अब जुर्म का गेम

July 19, 2025 News desk

जब देश “डिजिटल इंडिया” का सपना देख रहा था, कुछ ऐप्स चुपके से “डिजिटल सट्टा” का साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट पर बड़ा दांव चला है। और इस बार खेल में शामिल हैं – गूगल, मेटा और बॉलीवुड के चमकते सितारे। गूगल और मेटा: डिजिटल मुनाफा या डिजिटल माफिया? ED ने गूगल और मेटा को 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। आरोप ये है कि इन कंपनियों ने ऐसे ऐप्स को प्रीमियम ऐड स्लॉट्स दिए, जो ‘स्किल गेमिंग’ की…

500 करोड़ की ठगी और फिल्मी स्टाइल का घर: रोहन सलदान्हा गिरफ्तार

July 18, 2025 News desk

मंगलुरु की सड़कों से निकलकर सीधे एक फिल्मी सीन में पहुंचते हैं – जहां रात के अंधेरे में पुलिस छापेमारी करती है, और दरवाजा खुलता है सीधे एक “राजमहल” में! ठग रोहन सलदान्हा, जो खुद को बिजनेस लोन और रियल एस्टेट डील्स का मास्टर बताते फिरते थे, असल में निकले ठगी का बेताज बादशाह। मंगलुरु पुलिस ने रात के वक्त जेपीनामोगारू इलाके में फिल्मी स्टाइल में उसके आलीशान घर पर छापा मारा और उसे धर दबोचा। “चिराग के ‘243 सपना’ से NDA में कांपलसन!” हॉलीवुड का सेट? पुलिस जब अंदर…

छांगुर बाबा का जाल फैला था दूर तक, अब भतीजा भी गिरफ्त में

July 17, 2025July 17, 2025 News desk

उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध धर्मांतरण गिरोह की जड़ें अब गहराई से उजागर हो रही हैं। गिरोह के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद अब उनके परिजनों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। छात्रा की आत्मदाह: न्याय की मांग पर भड़की सियासत और सड़कों पर बीजेडी उतरौला से STF की बड़ी कार्रवाई, सोहराब हिरासत में बुधवार देर रात STF की टीम ने उतरौला में छापेमारी कर छांगुर बाबा के भतीजे सोहराब को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई रात करीब 11 बजे बस अड्डा रोड स्थित…

गोरखपुर – NIA की दस्तक, गांव और शहर में मचा हड़कंप

May 31, 2025May 31, 2025 News desk

यूपी के गोरखपुर में शनिवार सुबह-सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की टीम ने दो ठिकानों पर छापा मारा। मामला जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग से, और कड़ी में नाम आया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव का। हिटमैन चला, राशिद जला – मुंबई का धमाका चंडीगढ़ में सुबह 4 बजे हुई छापेमारी, गांव वालों की नींद उड़ी लखनऊ से आई चार सदस्यीय टीम ने तड़के करीब 4 बजे छापेमारी की शुरुआत की: पहला ठिकाना: खजनी क्षेत्र के रावतदाढ़ी गांव दूसरा ठिकाना:…